黄石下陆警方打掉电诈洗钱团伙 涉案金额达300余万元

　　中国警察网讯 10月27日，湖北省黄石市公安局下陆分局对外通报，分局近日成功摧毁一个涉案金额高达300余万元的电诈洗钱团伙。

　　事情要从今年4月份说起。

　　4月19日、21日，王女士、吴女士分别来到分局报警帮助。

　　两人被骗的经历十分相似，均在某投资APP上进行投资，前期获得了一定收益，之后开始不断加大投入。直到4月19日，两人无法进入APP时，才意识到被骗。

　　接警后，办案民警第一时间进行了止付、冻结操作。

　　经初步分析，警方判定这是一个诈骗团伙所为。      

　　随后，下陆公安分局抽调精干警力成立专班，对案件展开调查。

　　专班民警紧盯涉案资金流向，通过仔细分析发现，诈骗团伙将大额交易通过多级银行账户分拆为多笔小额交易，想要在其中追寻涉案资金，无异于大海捞针。

　　但民警没有放弃，顺着线索步步追查，后发现嫌疑人在广东省。

　　5月4日，专班民警兵分两路奔赴广东省广州市、江门市开展抓捕行动。在当地警方的配合下，成功将4名主要犯罪嫌疑人抓获。目前，4名犯罪嫌疑人已被依法逮捕。

　　经审讯，民警发现该诈骗团伙层级关系错综复杂，顺迹追踪阻碍重重。但经过不懈的抽丝剥茧，专班得知该犯罪团伙通过复杂的金融交易，将犯罪收益与其来源分离，混淆审计线索、隐藏罪犯身份。

　　为了能够打掉该洗钱团伙，专班于9月前往广东省台山市，在当地警方的配合下锁定犯罪嫌疑人的位置，制定合围抓捕计划，最终在某工厂抓获嫌疑人韦某兴、黄某方、黄某涛、黄某元、张某飞。

　　嫌疑人韦某兴等人交代，该团伙聚集在广东省台山市某出租屋内，在明知上线利用其银行卡、电话卡实施电信网络诈骗的情况下，仍向上级提供资金账户，协助将财产转换为现金，以此获得高额回报。

　　目前，上述5人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留，案件仍在进一步深挖中。