中国警察网讯 近年来，电信诈骗犯罪手段不断翻新，犯罪分子通过高额报酬诱惑法律意识淡薄的客户到银行开卡，并将卡倒卖，从事电信诈骗违法犯罪活动。湖北应城警方在对银行的监管过程中，加大宣传引导，提高银行员工反诈能力，敏锐警觉和识别电诈，发挥好行业的“前哨”作用。
3月20日，湖北应城农商银行工作人员在审核申请人开户意愿时，敏锐捕捉到异常，成功堵截一起异常开卡事件。当日上午，客户贾某到应城农商银行营业部咨询开卡及手机银行办理业务，大堂经理热情接待并按规定核查客户信息，发现其身份证件上的地址是外省后，仔细询问客户当前住址及开卡用途。客户表示，自己在应城经营一家门店，申请开卡是为了办商户收款码。
大堂经理告知办理收款码需要核实经营地址，同时明确告知贾某出租、出借、出售银行账户的法律责任，提示其仔细阅读《关于买卖、出租、出借手机卡、银行卡、身份证件、对公账户等涉嫌违法犯罪告知书》后签字。贾某听闻后，立马神色慌张、吞吞吐吐地表示“自己可能过段时间要外出，经营地址也要更换，不方便核查”，悻悻离开了网点。
随后，银行网点负责人立即将此事报告公安机关，同时向其他网点发出预警提示，共同筑牢反诈屏障。
