中国警察网讯 近日,某银行的朱经理接待了想要办理汇款业务的客户钱某(化名)。朱经理询问其转账用途时,钱某表示自己是炒股转账,现在要转到一家外地公司账户。朱经理初步判断钱某极有可能遇到了电信诈骗,为避免上当受骗的风险,立即劝阻其不要转账,并立刻联系了浙江省杭州市公安局拱墅分局石桥派出所民警。
民警赶到银行后,第一时间向当事人了解情况,“炒股都是直接银行账户转证券账户,怎么会要求转给一个塑料制品的营业部? ”
原来,钱某在一个直播平台上认识了一个自称是炒股老师的人,对方给他推荐了一个证券软件,并让他加入了一个投资交流群。在群里,钱某看到有很多人晒出自己的盈利截图,还有一个自称是机构操盘团长的人不断发布炒股建议,他便心动了。
钱某观察了一段时间,发现只要跟着“团长”操作仍然能够稳赚不赔。于是与几位投资网友一番交流后,决定投入88000元,在与投资小助理签订了相关协议后,对方发来了一个指定账户,然而由于银行卡转账限额,钱某只能前往银行柜台。
“这就是杀猪盘!群里面的都是托!前面不动是因为猪还没养熟,等养大(加大投入)了,就咔一下,钱全没了!”钱某对民警的劝阻并不认可,表示群里有许多“成功赚到钱”的人,民警决定将钱某带回所内,开展深刻的反诈宣传。
在派出所内,多位民警轮番上阵,通过讲解正规证券的交易流程和类似的诈骗案例,钱某终于明白了自己差点被骗的事实,对民警和银行工作人员的劝阻表示感谢,并表示以后一定要提高警惕,不再轻信陌生人的投资诱惑。
警银联动,快速按下了止损键,同样发生在这里。
“我怀疑有人遇到诈骗了,现在能不能来看一下……”近日,俞女士(化名)匆匆来到某银行办理转账业务,要发起一笔20万元的转账。银行工作人员为其指导转账时,发现俞女士神色慌张,还一直与他人保持微信联系,出于职业的警惕性,工作人员立即询问汇款用途。俞女士声称汇款是要完成网络平台兼职刷单的任务,当听到“网络平台,任务、兼职刷单”字眼,工作人员确认俞女士是遇到刷单诈骗了!工作人员立刻让她暂停汇款,并立即向湖墅派出所报警求助。
经了解,俞女士扫码进了一个兼职刷单群,群内有不同金额的任务。俞女士刚开始刷了几个小单,赚了几十块钱。后来“客服”让她开始做大单,准备转账时发现银行卡限额了,又赶到银行继续“交钱”。
民警赶到后,与俞女士耐心地沟通劝导,向其讲解这类“刷单返利”的特征及相关案例后,俞女士才幡然醒悟,意识到自己遭遇了电信网络诈骗。幸好银行工作人员反诈意识强,反应迅速,警银携手帮俞女士保住了这20万元。
俞女士认真地向民警与银行工作人员表达了感谢,“社区民警经常会来,我们银行开展防诈骗宣传,不管是墙上还是门口的ATM机旁,随处可见都是反诈宣传资料,所以我们大家的反诈意识也越来越强了。”
警银快速联动,实现信息的“零时差”共享,凝聚打击治理电诈合力,共同守住了群众的“钱袋子”。
警方提醒:大家一定要增强防范意识,不要轻信网络上的各种投资理财信息,不要随意下载、安装、注册未知来源的证券软件,不要向陌生人提供个人信息和银行卡信息,不要轻易转账汇款给不熟悉的账户,遇到可疑情况及时报警求助。