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涉众型经济犯罪成为经侦工作重点

烟台创新构建立体化打防经济犯罪网络

2018年05月11日 18:07    来源:中国警察网   作者:徐忠 王永文   

  中国警察网讯 5月9日下午,烟台市公安局组织召开2018年“5.15”打击和防范经济犯罪新闻媒体通气会。会上,烟台市公安局经侦支队负责人向媒体通报了2017年以来,全市公安经侦部门打防涉众型经济犯罪工作情况,并分析当前形势以及防范对策。

  2018年5月15日,是全国公安机关打击和防范经济犯罪的第9个集中宣传日。今年“5.15”宣传日活动的主题是“与民同心,为您守护”。经侦支队负责人介绍,烟台市公安经侦部门打击涉众经济犯罪始终保持高压态势,创新推出"预防经侦、情报经侦、法制经侦、文化经侦"工作理念,始终把“呵护民生、顺应民意”作为经侦工作的出发点和落脚点。

  2017年,烟台市公安经侦部门先后破获非法集资、传销、银行卡诈骗等八类涉众型经济犯罪案件618起,捣毁各类犯罪团伙50余个,抓获犯罪嫌疑人379名,累计挽回经济损失2.8亿元。在打防工作中,烟台市公安局主动应对经济犯罪特别是涉众型经济犯罪的发展变化,坚持专案侦办与防范宣传两手抓、同推进,着力建立常态化经济犯罪防范宣传新模式,在巩固传统媒体宣传阵地的同时,打造了集微信、微博和中国警察网、胶东在线网、水母网、手机客户端和广播电台“经侦在线”于一体的“双微三网一端一线”宣传体系。2017年7月,公安部向全国经侦系统推广烟台预防宣传工作的经验。

  虽然,烟台市公安经侦部门开展了大量艰苦而又细致的打防工作,但是随着经济社会的发展,涉众型经济犯罪的形势依然严峻。

  随着2018年经济形势下行压力的增大,和转方式、调结构的深入,股市、房市等重点领域涉众型、风险型的经济犯罪会更加突出,并存在一定的转化风险。据介绍,从涉众经济犯罪领域上看,我市非法集资案件持续多发,传销犯罪呈上升趋势,随着互联网的不断普及,无接触、网络化、地域分散化的新型传销开始频繁出现,网络传销呈现愈演愈烈的趋势,传销打击监管的形势也愈发严峻。

  据统计,今年一季度,烟台市公安机关共立涉众型经济犯罪案件24起,破案17起,抓获犯罪嫌疑人45名,涉案金额1.14亿元。

  针对当前形势,烟台市公安经侦部门采取了一系列应对举措:持续开展风险预警排查工作,紧紧围绕防范经济金融风险,组织开展涉众型经济犯罪风险专项摸底排查,全面切实摸清我省涉众型经济犯罪底数、判明风险,深入评估风险,科学制定预案,并积极推动建立立体化、社会化、信息化监测预警体系;组织开展打击非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪专项行动;进一步完善打防涉众型经济犯罪工作长效机制,结合烟台市实际情况,进一步优化预警防控、侦办协调、机制保障等工作。

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  随着对涉众型经济犯罪的打击力度持续加大,犯罪分子也不断采取新手段来逃避查处,手法多样,不断翻新,欺骗性更强且更加隐蔽。主要表现为:

  一是以高收益为诱饵的金融投资理财项目进行非法集资,涉案金额巨大,仍然是非法集资犯罪的主要方式;

  二是各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷,很多都是打着创新的幌子,许以高额回报,其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险,造成大量资金流向境外,严重危害国家金融安全。

  三是打着"精准扶贫""慈善互助""国家工程""民族大业""资本运作"等旗号,收取加盟费后承诺获取高额回报;

  五是以保健品、收藏品、投资等为载体的骗老陷阱,先以免费体检、产品体验、健康讲座等形式吸引老人参与,通过套近乎、亲情牌与老人拉近关系后,进行"洗脑"式推销,不仅给老人造成经济损失,还会影响其身心健康,进而破坏家庭和谐与社会稳定;

  六是打着"微营销""微商"等旗号,销售低质量、低成本商品甚至三无产品,通过发展社交平台好友成为下级,进行层级计酬;

  七是理财游戏类传销,以高额收益为诱饵,通过在游戏中充值获得固定奖励,推荐更多人参与,则可以获得更多的动态收益。

  

责任编辑:徐晓鸣
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