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谎称投资金银获高息骗200多万再无音讯

蓬莱90后警察佯装求职面试捕获嫌疑人

2017年07月17日 21:05    来源:中国警察网   作者:徐忠 高淑茜   

  

  中国警察网讯 苦寻一集资诈骗嫌疑人数月无果,办案时竟在一家公司内巧遇!日前,蓬莱市公安局经侦大队将犯罪嫌疑人迟某某抓获归案,案件的主办民警虽然是一名“90后”,可在抓获过程中则表现得冷静老道,成功防范嫌疑人再次逃脱。

  骗多位老人200余万再无音讯

  2016年底,蓬莱市公安局经侦大队接到群众报案,称自己的母亲被一男子骗取欠款十余万。经过审查发现,该男子已骗了多名被害人而且多为老年人。“其中,有一名被害人在发现受骗后,随即向媒体求助并已向社会报道,案件的社会影响还是比较大。”主办民警刘懿说。

  立案后,蓬莱经侦大队根据被害人提供的线索,立即前往嫌疑人迟某某居住地查找。然而经调查得知,其居住地为出租房屋,早已不在此居住,通过各种平台查询,也并没有相关活动轨迹,其手机基本处于停用状态。案件线索就此中断。

  偶遇嫌疑人佯装求职面试将其捕获

  直到2017年3月,一名群众举报称,在一家投资咨询公司见到嫌疑人迟某某本人,于是蓬莱经侦大队立即组织前往侦查。

  可是,案件的主办民警在进入公司内部寻找一圈后,并未发现嫌疑人在公司,正当打算找工作人员询问时,恰好发现嫌疑人迟某某正好从大门进入。“我感觉自己年龄比较小,正好像是在找工作的,立即跟随工作人员前往公司领导处假装应聘。期间发现嫌疑人迟某某背着电脑等物品,就感觉其可能要出门或出逃。”主办民警刘懿说。

  在发现嫌疑人的逃跑迹象后,民警小刘灵机一动,对投资咨询公司工作人员称,要跟父母商量下工作是否合适,便结束了“面试”沟通。应付完应聘后,民警刘懿立刻请示汇报,得到行动命令又立即转身公司准备着手抓捕。当他转身进入公司大门后,就发现嫌疑人正背着很多东西往外走,见状刘懿立即迎面冲了上去将其制服在地,至此案件犯罪嫌疑人迟某某终于到案。

  以投资金银可获高息为幌子行骗

  经查,从 2014年4月至2015年12月,犯罪嫌疑人迟某某因投资黄金白银期货失败,自身负债累累,便开始实施非法集资。

  期间,犯罪嫌疑人迟某某隐瞒已经投资失败且个人本金以全部赔光的真相,虚构其与银行内部人员熟识,可以提供内部消息,保证投资稳赚不赔,同时以高息为诱饵,通过口口相传的方式,先后骗取12人集资款共计人民币234.37万元,所得款项用于投资黄金白银期货、归还借款人利息以及归还个人信用卡欠债,导致受害人损失230.57万元。

  “在向受害人骗取钱财时,迟某某还注意区别不同对象采取了不同策略。例如对普通老年人,迟某某只允诺了4%-5%的年息;对有一定投资经验、资金比较充裕的对象,则承诺有高达10%的月息回报。”办案民警刘懿表示,市场有输赢、投资有盈亏,高收益更往往伴随着高风险。对一些“高额回报、快速致富、包赚不赔”的投资项目进行客观、冷静分析,识破其虚假、欺骗、诱惑的实质,避免上当受骗。

  相关链接

  [如何识别非法集资]

  社会公众要掌握以下识别常识:

  1、看主体资格是否合法。根据现行法律法规的有关规定,向社会不特定对象募集资金必须经过法定部门审批。如某种集资活动未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资和有审批权限的部门超越权限批准的集资,就涉嫌非法集资。

  2、看是否向社会不特定对象募集资金。所谓“不特定对象”是指社会公众,即具有不同身份、年龄、性别、职业、行业、阶层、关系的社会各类人员,而不是单位内部或外部的少数特定人员。

  3、看是否承诺回报。非法集资行为一般具有许诺一定比例集资回报的特点,承诺在一定期限内给出资人还本付息或投资回报,即通常所谓的“保底”条款。

  4、看是否以合法形式掩盖其非法集资的目的。从事非法集资的单位或个人一般都是在貌似合法的形式下掩盖其非法集资活动的实质。

  [如何防范非法集资风险]

  为了从源头上遏制非法集资违法犯罪活动的蔓延,烟台市公安局经济犯罪侦查支队在此提醒广大社会公众:要主动掌握必要的法律法规和金融常识,树立风险防范意识,面对手段多样的非法集资,要端正心态,理性思考和分析,自觉抵制非法集资活动。

  1、要坚信“天上不会掉馅饼、没有免费的午餐”。对“高额回报、快速致富”的投资项目进行客观、冷静分析,识破其虚假、欺骗、诱惑的实质,避免上当受骗。

  2、要认清参与非法集资的法律和经济风险。国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》明确规定:“参与非法金融受到的损失,由参与者自行承担。”非法集资本身是违法行为,参与者的利益不受法律保护。

  3、要增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险,对投资者来说,市场有输赢,投资有盈亏,特别是一些不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。人们一定要增强理性投资意识,依法保护自身权益。

  

责任编辑:徐晓鸣
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