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警惕利用QQ、微信等交友平台网络诈骗

2017年08月28日 16:11    来源:中国警察网   作者:辛闻

  中国警察网讯 近日,孝昌县公安局接到陈某报警称:2016年12月至2017年7月期间,自己通过其亲友介绍,在手机微信上关注“华中微盘”微信公众号,并在“华中微盘”中进行“沥青、芳烃、天然气”等虚拟产品交易,被诈骗36万余元。

  此案的犯罪特点具体表现为:一是组织严密,公司化设局。

  本案中团伙成员分为“总经理”、“客服经理”、“业务组长”、“业务员”等多个等级,“总经理”发布行情分析、盈利截图等虚假信息,培训业务员等;“客服经理”陪衬其他成员的诈骗活动,解答投资者的各种咨询,掩盖诈骗手段;“业务组长”、“业务员”利用QQ、微信等网络交友平台,引诱投资者进入伪平台,发布虚假信息,鼓动客户不断加大资金投入。团伙内部管理严格,禁止团伙成员向投资者泄露真实身份和联系方式。二是投饵做窝,引诱式设套。充分利用投资者心理,抛出“投资小、回报快”的诱饵,让投资者抱着试一试的心理投一小部分钱,投资者参与进来后,将高额收益如期打到投资者的账户。收获几次小利的投资者便进入他们布下的陷阱,信以为真,逐渐加大投入,以求获得更大收益,待投资者放心大胆大量投资后,再利用后台控制制造亏损假象,使投资者掉入“越亏越投、越投越亏”的网络陷阱。三是提成激励,感情牌诱骗。以高额待遇为幌子,大量招募业务员,进行操作系统培训,培植业务骨干。指导业务员利用固定套路引诱客户,通过身份包装、发表“专业”分析和虚假盈利截图、灌输投资理念、推荐“老师”等,把投资者一步步引入到“华中微盘”投资,再按投资者的亏损额度提成支付工资,怂恿团伙成员千方百计联络亲友,鼓动亲友投资,并不断加大投资额度,从中诈骗巨额钱财。四是操控涨跌,虚假的亏损。投资者一旦投入,就进入一张精心编制的大网,表面上资金进入第三方支付平台,实际上已成为鱼肉,任人宰割,大部分资金被转移到团伙主要成员的私人账户。该团伙利用国外大宗商品交易数据影响,行情剧烈波动时机,鼓动投资者加大资金和仓位买卖的次数,团伙赚取高额的手续费同时赢取对赌盈利,让大部分投资者血本无归。

  警方提醒广大市民:投资理财要保持理性,天上不会有掉馅饼的事,不要幻想一夜暴富。尤其是在网上投资理财,要保持高度警惕。不要在QQ、微信等社交平台,受高回报诱惑随意投资而误入歧途。如确需在网上投资理财,购买理财产品,一定要到国家正规的金融机构(证券交易所、银行、保险公司等)进行交易。

  

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