广州花都公安防范金融犯罪宣传周系列（三）

中国警察网讯 当前，伴随着社会经济的高速发展，新型商业模式层出不穷，为经济金融领域犯罪的蔓延滋生提供了“新土壤”，经济金融企业不断衍生出“新业态”，为不法分子找到“可乘之机”，实施违法犯罪活动，严重危害我区经济金融安全稳定和人民群众的财产安全。

按照“早发现、早预防、早打击、早处置”的原则，花都公安以问题为导向，精准分析区域经济环境，聚焦经济金融企业风险隐患，通过对购物返利类、投资项目类、会员代理类、工程合同诈骗类等近期在我区活跃程度较高的经济犯罪活动典型案例宣传。

通过授课等形式进行洗脑，是不法分子骗取钱财的惯用伎俩之一。不法分子以投资项目、提供服务等为幌子，诱骗一批批人“乖乖”接受所谓的老师授课，通过“老带新”的模式吸收成为会员、代理等层级关系，从而收取入会费或加盟费。

真实案例：

某公司以提供不良资产盘活服务为名，不断要求投资者以缴纳加盟费方式获得加入资格，并按照加盟费高低，设置“省代”“市代”“服务中心”“合伙人”等不同层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据。通过举办“总裁班”，限制学员人身自由，并通过引诱、胁迫及语言暴力等方式，要求学员招揽发展新学员缴费加入该公司。截至案发，投资者均未得到该公司退款，且涉案公司已启动注销清算。

花都警方温馨提醒：在选择成为加盟商、渠道商、代理等之前，可登录相关部门政府公开网站，查询相关网站、公司注册登记情况，了解其经营资质、业务范围、经营状况等信息，认真分析其利润来源，判断其许诺的高额回报是否符合正常经营活动的盈利规律。总之，一定要擦亮双眼，看清不法分子的套路，避免落入圈套！